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阿联酋被列入FATF洗钱灰名单,但不会对经济产生重大影响
迪拜华人网 • 2022-03-09 20:13 • 迪拜 • 阅读 1136
据外媒报道,阿联酋已被列入FATF洗钱灰名单,灰名单分类并不像该组织风险最高的“黑名单”那样具有惩罚性,这表明阿联酋官员正在采取措施解决该国目前的缺陷。
阿联酋被列入FATF洗钱灰名单,但不会对经济产生重大影响
金融行动特别工作组(FATF)是一个设在巴黎的政府间机构,负责审计各国侦查和阻止非法融资的能力,该机构3月4日将阿联酋与其他22个国家(包括巴基斯坦、叙利亚和尼加拉瓜)列入灰色司法管辖区名单。
全球监管机构在一份声明中表示,灰名单国家正在与 FATF 积极合作,解决其制度中的战略缺陷,以打击洗钱和恐怖主义融资。
阿联酋官员表示,他们将努力满足工作组制定的一系列要求,包括增加起诉和查明逃避制裁的行为。此外,阿联酋政府和私营部门采取了强有力措施,以确保阿联酋金融体系的稳定性和完整性。
评级机构标准普尔表示,将阿联酋列入 FATF 监控名单(也称为灰名单)不太可能对该国经济造成重大打击,因为它是世界其他地区的资本净输出国,不依赖外部资金。
阿联酋被列入FATF洗钱灰名单,但不会对经济产生重大影响
而且该国企业从国内银行系统获得大部分贷款,因此外债资本市场对其影响有限。
同样,标准普尔认为,灰色名单也不会显著扰乱该国的银行业,因为阿联酋银行拥有足够的利润来承受成本的增加。
对阿联酋而言,被列入灰名单将是一个挫折,因为来自沙特的竞争正变得日益激烈,王国正在大力发展金融市场,并采取各种措施来吸引投资;与此同时,作为中东地区安全的商业和投资中心,灰名单对其形象也是一个打击。
本文资料源自france24、arabianbusiness、网络
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