阿联酋 | 非法集资将被罚款30万迪拉姆+监禁

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阿联酋 | 非法集资将被罚款30万迪拉姆+监禁
迪拜华人网 • 2021-11-03 22:18 • 迪拜 • 阅读 1052
在阿联酋,未经许可筹集资金是一种犯罪行为,组织者面临监禁和最高30万迪拉姆的罚款,非法筹集的资金将被没收。

阿联酋 | 非法集资将被罚款30万迪拉姆+监禁
社区发展部的助理副部长赫萨·阿卜杜勒·拉赫曼·塔拉克说:“无论是通过社交媒体还是网站,呼吁人们筹款来支持某些人道主义行为,都是应受惩罚的罪行。”

社区发展部强调,根据《筹款管理法》,授权实体必须先从主管部门获得筹款许可证,善款收集只能通过慈善协会进行。

从2019年初到去年10月底,当局对筹款行为进行了2400次评估和检查,数名违规者受到了处罚。

打击洗钱和恐怖主义融资的执行办公室主任Hamed Al Zaabi表示,所有社会成员都应遵守法律,以帮助打击阿联酋的洗钱和恐怖主义融资行为。

本文资料源自khaleejtimes

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